Polícia cria conta virtual para bloquear R$ 50 milhões em bitcoins da Unick

São Leopoldo – Com o desencadeamento da operação Lamanai, a Polícia Federal revelou que precisou criar uma “carteira virtual” (conta) para conseguir bloquear em torno de 1.500 bitcoins – um tipo de moeda virtual.

Conforme o delegado Aldronei Antônio Pacheco Rodrigues, os 1.500 bitcoins valem, hoje, em torno de R$ 50 milhões. Ontem à tarde, um bitcoin era vendido por mais de R$ 33 mil.

• Garoto propaganda da Unick também é preso

A polícia ainda não informou o levantamento de bens apreendidos durante a operação. Contudo, uma foto feita durante uma busca e apreensão ocorrida no município de Caxias do Sul representa um recorte do montante de dinheiro apreendido.

• Presidente da Unick e outros nove aliados estão presos

No local da referida busca, caixas de sapato cheias de dinheiro foram apreendidas pelos agentes federais.

• Unick chegou a faturar R$ 40 milhões por dia

Ainda, segundo o delegado, foi solicitada a apreensão de 48 automóveis. “São carros importados e nacionais, mas só pedimos a apreensão dos [carros] de alto valor”, acrescentou Rodrigues.

O QUE FAZIA COM DINHEIRO
O dinheiro que a Unick arrecadava com os clientes eram investidos em diferentes tipos de negócios.

Ao longo da investigação, a polícia conseguiu identificar que parte do valor arrecadado era “transformado” em bitcoin e outra parte era usada para adquirir outro tipo de moeda virtual.

O dinheiro também era aplicado no mercado de Foreign Exchange (Forex), que consiste na compra e venda de moedas, e em outras aplicações que estão sendo investigadas.

Contudo, conforme o chefe da investigação, os rendimentos gerados através destas aplicações “não conseguem, de maneira nenhuma, arcar com os lucros prometidos”.

Operação

Durante a operação desencadeada ontem. Cerca de 200 policiais cumpriram 65 mandados de busca e apreensão e 10de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF).

Os 10 mandados de prisão foram cumpridos. Entre os presos estão o presidente da Unick, Leidimar Lopes e o “garoto propaganda” da empresa, o diretor de marketing Danter Navar da Silva.

Além de Leidimar e Danter, o delegado Aldronei Rodrigues, que coordena os trabalhos, destacou que os demais presos são alguns dos principais diretores da Unick. Ele confirmou também a prisão do dono de uma “empresa garantidora” do negócio, a Capital SA, e de pessoas que ajudavam a captar recursos através de bancos virtuais e a ocultar bens.

Conforme a polícia, em um período da sua existência, a Unick faturava R$ 40 milhões por dia. Ao todo, a empresa chegou a ter um milhão de clientes por todo o Brasil e até mesmo no exterior.