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Polícia Federal indicia 13 membros da Unick Forex
São Leopoldo – A Polícia Federal concluiu nesta quinta-feira (14), o relatório parcial da Operação Lamanai, com o indiciamento de 13 pessoas ligadas a Unick Forex pelos crimes de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme a participação individual de cada investigado.
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O inquérito policial prossegue com a análise de material apreendido, para apurar a prática de outros crimes e identificar a participação de outros envolvidos.
A Operação Lamanai foi deflagrada em 17 de outubro para desarticular organização criminosa sediada em São Leopoldo e que atuava no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes.