Unick: pode chegar a R$ 12 bilhões a dívida da empresa com seus clientes

De acordo com o relatório parcial da Polícia Federal no inquérito da Operação Lamanai, a dívida Unick Forex com clientes investidores pode chegar a R$ 12 bilhões. A empresa, que dizia atuar no mercado de criptomoedas, já teve indiciadas 13 pessoas ligadas a ela, pelos crimes de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

O relatório contabilizou que a movimentação financeira da Unick nos últimos anos chega a R$ 28 bilhões. Os bens e valores dos sócios da Unick estão bloqueados pela Justiça Federal.

A Operação Lamanai foi deflagrada em 17 de outubro para desarticular organização criminosa sediada em São Leopoldo e que atuava no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes.

O inquérito policial prossegue com a análise de material apreendido, para apurar a prática de outros crimes e identificar a participação de outros envolvidos.