Argentino é preso em Nova Petrópolis por esquema de lavagem de dinheiro

Operação desmantela esquema de lavagem de dinheiro em restaurante temático

GIAN WAGNER BAUM

Nova Petrópolis – A Polícia Civil de Nova Petrópolis, sob a coordenação do Delegado Fabio Idalgo Peres, está à frente da Operação Tango Gaúcho, que visa desmantelar um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo um restaurante temático argentino na cidade. Um homem, o proprietário do estabelecimento, Guillermo Saul Ameri, já possui um histórico criminal, tendo sido preso pela Polícia Federal em dezembro de 2022 pelo mesmo crime. Ele foi novamente preso pela Polícia Civil local.
Ameri é suspeito de liderar uma rede que utilizava terceiros para movimentar dinheiro de origem ilícita através de saques em espécie em casas de câmbio e operações de compra e venda de imóveis. Embora o valor total movimentado ainda esteja sob investigação, sabe-se que o dinheiro provinha de atividades ilegais em diversos países.
De acordo com uma reportagem do Ministério Público do Paraguai, Ameri estava foragido naquele país após aplicar golpes relacionados à venda de títulos falsos de uma herança, causando prejuízos a mais de 300 pessoas. No Paraguai, ele já foi indiciado por crimes como estelionato, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O mandado de captura contra ele não consta na difusão vermelha da Interpol e teria sido levantado pelo juiz de garantias daquele país.

IMPACTO NA ECONOMIA E TURISMO LOCAL – A Polícia Civil alerta que crimes como esse afetam diretamente a economia local, gerando concorrência desleal e prejudicando a imagem turística da cidade. A legislação exige que corretoras de câmbio e pessoas que atuam no mercado imobiliário estejam sujeitas a mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.
A investigação revelou que o suspeito ostentava um alto padrão de vida, fruto de suas atividades ilícitas no exterior. A Polícia Civil destaca a necessidade de cautela em relação a negócios que oferecem vantagens excessivas ou que envolvam a movimentação de grandes quantias em espécie.

Prisão em llagrante e apreensões
Em dezembro de 2022, Ameri foi preso em flagrante pela Polícia Federal, com US$ 18.000,00 e R$ 15.000,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita. Na data de hoje, a Operação Tango Gaúcho cumpriu dois mandados de busca e apreensão no restaurante e na residência do suspeito, resultando na apreensão de um veículo Mercedes, um passaporte suspeito, diversos documentos e aparelhos telemáticos.

Investigação em andamento
Ameri é investigado por realizar diversos golpes na região, utilizando seu poder de influência para angariar recursos com promessas vazias, inclusive com empréstimos. A Operação Tango Gaúcho demonstra o compromisso da Polícia Civil de Nova Petrópolis em combater crimes financeiros e garantir a segurança econômica da comunidade.