Mandados estão sendo cumpridos nesta terça-feira (Créditos: Polícia Federal/Divulgação)

Região – A quebra do sigilo fiscal e financeiro da InDeal, empresa que diz operar no mercado de criptomoedas, permite a Receita Federal e a Polícia Federal chegar a números que surpreendem. Um deles diz respeito ao valor, por município, que foi aplicado por investidores esperançoso em lucro fácil.

Nos 11 municípios da Encosta da Serra, o valor passa de R$ 65 milhões. Somente moradores de Nova Petrópolis e Dois Irmãos injetaram R$ 50,4 milhões no negócio em um período de 12 meses. Os dados foram revelados nesta sexta-feira, em matéria do Diário.

A lista completa dos municípios vocês confere AQUI.

Este valor e todo o resto que a InDeal tinha em suas três contas bancárias foram bloqueados por determinação da Justiça. A estimativa da polícia é de que a empresa tenha captado em torno de R$ 1 bilhão em um ano de operação.

A InDeal foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última terça-feira. A ação, além de culminar com a indisponibilidade dos bens dos sócios, resultou na prisão de dez pessoas, entre os quais os cinco sócios da empresa Regis Lippert Fernandes, Ângelo Ventura da Silva, Tassia Fernanda da Paz, Marcos Antônio Fagundes e Francisco Daniel Lima de Freitas.

55 mil clientes: alcance nacional impressiona investigadores

O alcance da InDeal no Brasil também surpreendeu os investigadores. No início dos negócios, a empresa tinha 31.100 clientes. Esse número aumentou, em pouco tempo, para 40 mil pessoas. A última atualização indica que em torno de 55 mil pessoas já aplicaram dinheiro na InDeal.

Verificou-se que moradores de 823 cidades brasileiras, oriundas de 26 estados, fizeram depósitos em alguma das três contas bancárias da empresa em um ano. Roraima é o único estado em que não foram detectados depósitos.

A maioria dos investidores é da região sul do Brasil, com depósitos feitos em 470 cidades, sendo que do RS foram verificados depósitos feitos em 288 municípios. Em seguida, aparece na lista, moradores da região sudeste, que fizeram depósitos de 206 cidades. Em média, 80% dos clientes da InDeal investiu R$ 20 mil.